ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №63ЗАСЕДАНИЯ С

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №63
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания: «27» сентября 2010 года
Дата составления протокола: «27» сентября 2010 года
Форма проведения: Заочное голосование (опросным путем)
Место подведения итогов голосования: г.Чебоксары
Число избранных членов Совета директоров: 5
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: И.Ю.Лишанский, О.В.Маширова, М.М.Давыдов, А.С.Лящук, М.Ю.Ширунов


В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об исполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.
3. Об одобрении заключения договора купли-продажи помещения в г.Алатырь для нужд Алатырского филиала Общества.
4. Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2010 год.
5. Об одобрении заключения договора долгосрочной аренды земельного участка.
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении кандидатуры биржевого посредника Общества на срочном рынке Московской энергетической биржи и об определении размера оплаты его вознаграждения.
7. Об определении параметров (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.
8. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: о деятельности Общества по энергосбережению.
9. Конфиденциально.
10. Конфиденциально.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС 1: Об исполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о выполнении решений Годового Общего собрания акционеров Общества от 18.06.2010 (протокол № 2 от 21.06.2010), Совета директоров Общества от 06.07.2010 (протокол № 60), от 09.08.2010 (протокол № 61) согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ Общества за 2 квартал 2010 года.


РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за II квартал 2010 года согласно Приложению 2 к протоколу.

ВОПРОС 3: Об одобрении заключения договора купли-продажи помещения в г.Алатырь для нужд Алатырского филиала Общества.

РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение договора купли-продажи помещения в г.Алатырь для нужд Алатырского филиала Общества на следующих существенных условиях.

ВОПРОС 4: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок Общества на 2010 год согласно Приложению 3 к протоколу.

ВОПРОС 5: Об одобрении заключения договора долгосрочной аренды земельного участка.

РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ВОПРОС 6: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении кандидатуры биржевого посредника Общества на срочном рынке Московской энергетической биржи и об определении размера оплаты его вознаграждения.

РЕШЕНИЕ:
1. Провести запрос цен для определения кандидатуры биржевого посредника Общества в секции Срочного рынка ОАО «Московская энергетическая биржа».
2. По результатам запроса цен заключить с биржевым Посредником договор на торговое обслуживание в Секции срочного рынка ОАО «Московская энергетическая биржа» до 31.12.2010.

ВОПРОС 7: Об определении параметров (размеров), при которых сделки подлежат одобрению Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества.

РЕШЕНИЕ:
Внести в решение Совета директоров Общества от 09.08.2010 (протокол № 61), по вопросу № 3 «Об определении случаев и порядка одобрения совершения Обществом сделок, предметом которых является купля-продажа электрической энергии и/или мощности» следующие изменения:
Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. заключения фьючерсных контрактов, базовым активом по покупке которых являются индексы средней цены электроэнергии в хабах. Определить, что заявка по фьючерсному контракту должна удовлетворять следующим условиям:
Цена электроэнергии:
Цена поставляемой электрической энергии не может отличаться более чем на 20% от значения средневзвешенной нерегулируемой цены, сложившейся в хабе».
Цена мощности:
Цена поставляемой мощности не может превышать и отличаться более чем на 50% от значения средневзвешенной нерегулируемой цены, сложившейся в хабе.».

ВОПРОС 8: Об утверждении приоритетных направлений деятельности Общества: о деятельности Общества по энергосбережению.

РЕШЕНИЕ:
1. Определить деятельность по энергосбережению приоритетным направлением деятельности Общества.
2. В рамках деятельности по энергосбережению разрешить Обществу заключать хозяйственные договоры вне конкурсных процедур, утвержденных Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
3. По окончании работ представить Отчет о заключенных хозяйственных договорах Центральному закупочному комитету.

ВОПРОС 9: Конфиденциально.

ВОПРОС 10: Конфиденциально.






Секретарь Совета директоров Е.В.Леонтьева

Результаты (казахский) 1:

Минут №63 үзінді
Директорлар кеңесі отырысының «27» қыркүйек 2010 жыл: Кездесу күні баяндама күні: «27» қыркүйек 2010 ж холдингінің нысаны: (сауалнама бойынша) Сырттай дауыс беру дауыс беру қорытындылары орны қорытындылау: Чебоксары Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің саны 5 Директорлар кеңесінің мүшелері отырысына қатысты: I.Yu.Lishansky, O.V.Mashirova, M.M.Davydov, A.S.Lyaschuk, M.Yu.Shirunov Федералдық заңына сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы» Қауымдастығы мен Мақалалар Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі: 1. Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерінің орындалуы туралы. 2. 2010 жылғы 2 тоқсанда ҚНК іске асыру туралы есепті бекіту 3. Қоғам Алатырского g.Alatyr филиалының мұқтажы үшін үй-жайларды сатып алу-сату келісім-шарт бекіту. 4. 2010 түзетілген жылдық кешенді сатып алу бағдарламасының бекіту 5. Жер учаскесін жалдау ұзақ мерзімді келісім-шарт бекіту. 6. Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау: Қоғам кандидатурасын айырбас Мәскеу энергетика биржасының фьючерстік нарығында брокерлік және оның сыйақы төлеу мөлшерін анықтау бекіту. 7. Операциялар Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесіне бекітуге жататын параметрлер (өлшемдері) анықтау. 8. Қоғам қызметінің басым бағыттарын бекіту туралы: энергия тиімділігін арттыру туралы Компания қызметі. 9. Құпия. 10. . Құпия Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары: 1-тармақта: Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін іске асыру. ШЕШІМІ: 18.06.2010 Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімдерін орындау туралы есепті назарға алынсын (21.06.2010 жылғы № 2 хаттама) . 06.07.2010 (хаттама № 60) Заңымен Директорлар кеңесі, 09.08.2010 жылғы хаттама 1-қосымшаға сәйкес (хаттама № 61) Сұрақ №2: ҚНК іске асыру туралы есепті бекіту туралы 2010 жылғы 2 тоқсанда ҚАУЛЫСЫ: есебі бекітілсін Хаттамаға 2-қосымшаға сәйкес 2010 жылдың ІІ тоқсанында ҚНК мақсатты мәндерін орындау. САНДА: 3. Қоғам Алатырского g.Alatyr филиалының мұқтажы үшін үй-жайларды сатып алу-сату шартының бекіту қаулысы: g.Alatyr сату үй-жайларды шарт жасасудан бекітілсін мынадай материалдық шарттарда және Қоғам Алатырского филиалының мұқтажы үшін. САНДА: 4 2010 түзетілген жылдық кешенді сатып алу бағдарламасының бекіту ҚАУЛЫСЫ: . есебіне 3-қосымшаға сәйкес 2010 жылға арналған түзетілген жылдық кешенді сатып алу бағдарламасын бекітілсін 5-сұрақ: келісім-шарт бекіту ұзақ мерзімді . Жер жалдау Шешім: . кейінірек мәселені қарауды кейінге қалдыруға 6-СҰРАҚ: Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау: Компанияның кандидатурасын айырбас Мәскеу энергетика биржасының фьючерстік нарығында брокерлік және оның сыйақы төлеу мөлшерін анықтау және бекіту. ШЕШІМІ: 1. АҚ «Мәскеу энергетикалық биржасының Мерзімдік нарық бөлімде баға кандидатурасын айырбас делдалдық компания анықтау үшін тергеу жүргізу үшін». 2. 31.12.2010 дейін ААҚ «Мәскеу энергетикалық биржасы» АҚ Мерзімдік нарық биржалық делдалдық сауда қызметтері туралы шарт жасасуға ұсыныстарды сұрау нәтижесінде. СҰРАҚ: 7 операциялар Жарғысының талаптарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесіне бекітуге жататын параметрлерін анықтау (өлшемдері) Компания. Шешім: 09.08.2010 Директорлар кеңесінің шешіміне өзгерістер енгізу өзгерістер мынадай, саны 3, «электр энергиясын және / немесе билік сатып алу және сату мәні болып табылатын компанияның жағдайларды анықтау және тәртібі мәмілелерді мақұлдау,» (хаттама № 61) : оқу үшін, элементті 3,6 толықтырылсын: «3.6. тораптарында электр энергиясының орташа бағасы индексі болып табылатын базалық активiнiң сатып фьючерстік келісім жасасады. : Бағдарлама фьючерстік келісім-шарт екенін анықтау үшін мынадай шарттар орындалуы тиіс , электр энергиясының бағасы: . жеткізілетін электр энергиясының бағасы хабы басым орташа алынған реттелмейтін бағасының 20% астам ерекшеленеді мүмкін емес « қуаты бағасын: жеткізілетін электр энергиясының бағасы асып және одан әр түрлі болуы мүмкін емес хаб басым орташа алынған реттелмейтін бағасының 50% астам «.. 8-сұрақ: Қоғам қызметінің басым бағыттарын бекіту: энергия тиімділігін арттыру туралы Компания қызметі. Шешім: 1. Энергия үнемдеу бойынша іс-шаралар Компания үшін басымдық анықтау. 2. Энергия үнемдеу шеңберінде Компания экономикалық келісім-шарттар жасасуға мүмкіндік береді, Қоғамның қажеттіліктері үшін өнімдерінің реттелетін сатып алу тәртібі туралы ережеге бекітілген конкурстық рәсімдер болып табылады. 3. Жұмыстың соңында Орталық сатып алу комитеті экономикалық шарттар жасасу туралы баяндама жасады. 9-сұрақ:. Құпия СҰРАҚ 10: Құпия. Директорлар E.V.Leonteva кеңесінің хатшысы